Equity World Surabaya – Kepala perusahaan keuangan telkom Cina raksasa Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan AS terhadap dugaan skema untuk menggunakan sistem perbankan global untuk menghindari sanksi AS terhadap Iran, menurut orang-orang yang akrab dengan penyelidikan tersebut.

Amerika Serikat telah melihat setidaknya sejak tahun 2016 tentang apakah Huawei mengirim produk asal AS ke Iran dan negara lain yang melanggar undang-undang ekspor dan sanksi AS, Reuters melaporkan pada bulan April.

 

Equity World Surabaya : Penyelidikan AS Atas Tuduhan Penipuan Bank Oleh Huawei Technologies Co Ltd

Baru-baru ini, penyelidikan telah memasukkan apakah perusahaan menggunakan HSBC Holdings Plc untuk melakukan transaksi ilegal yang melibatkan Iran, kata orang-orang.

Perusahaan dilarang menggunakan sistem keuangan AS untuk menyalurkan barang dan jasa kepada entitas yang terkena sanksi. Jika pembuat peralatan telepon seluler dan telekomunikasi melakukan transaksi tersebut dan kemudian menyesatkan HSBC tentang sifat asli mereka, itu bisa menjadi kesalahan penipuan bank, kata para ahli.

Huawei menolak berkomentar, tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah penangkapan bahwa mereka mematuhi semua undang-undang kontrol dan sanksi ekspor yang berlaku dan peraturan lainnya.

Seorang juru bicara HSBC menolak berkomentar. HSBC tidak sedang diselidiki, menurut seseorang yang akrab dengan masalah ini.

Seorang juru bicara untuk kantor pengacara AS di Brooklyn, yang telah dilaporkan oleh Reuters adalah kantor yang menyelidiki Huawei, juga menolak memberikan komentar.

Pada tahun 2012, HSBC membayar $ 1,92 miliar dan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan kantor penuntut AS yang sama karena melanggar sanksi AS dan undang-undang pencucian uang.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, HSBC diminta untuk dimonitor selama lima tahun untuk meninjau ulang upayanya untuk mencegah pencucian uang dan pelanggaran sanksi.

Saham HSBC yang terdaftar di AS turun sebanyak 6 persen pada hari Kamis setelah Reuters melaporkan tautan bank ke kasus Huawei. Mereka berakhir turun 3,6 persen.

Huawei CFO Meng Wanzhou, putri pendiri Huawei, Ren Zhengfei, ditangkap di Kanada pada 1 Desember. Dia akan muncul di pengadilan pada hari Jumat dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat. Berita itu pecah pada Rabu, membuat gejolak pasar saham global karena kekhawatiran langkah itu dapat meningkatkan sengketa perdagangan Sino-AS.

Huawei mengatakan telah diberikan sedikit informasi tentang dakwaan dan bahwa “tidak mengetahui adanya kesalahan oleh Meng.”

 

news edited by Equity World Surabaya